各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定召开XPJ(中国区)电子商务股份有限公司股东大会第八次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

（一）时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00 ；

（二）地点：公司大会议室（地址：昆明市高新区海源中路1088号，和成国际大厦A幢10楼）。

请参会人员于当日13:30前直接前往会议地点报到。

二、会议主要内容

（一）审议相关报告

1.审议《公司2022年董事会工作报告》；

2.审议《公司2022年监事会工作报告》；

3.审议《公司2022年财务执行情况与2023年财务预算草案的报告》；

4.审议《公司2022年度不予分红的报告》；

5.审议《公司2023年度员工薪酬（工资总额）预算的报告》；

6.审议《公司2022年度高级管理人员及财务负责人薪酬发放情况的报告》；

7.审议《关于公司股东转让股份的议案》；

8.审议《公司项目建设情况的报告》；

9.审议《公司股东大会第七次会议决议执行情况的报告》。

（二）研究公司其他重大事项

（三）审议股东大会决议并表决

三、参会人员

（一）公司股东单位法定代表人，法定代表人不能出席的，应签署《授权委托书》，委托代理人出席会议和参加表决；

（二）公司董事会、监事会成员；

（三）公司经理层成员、财务负责人；

（四）公司法律顾问。

四、注意事项

（一）法定代表人出席会议的，应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交加盖公章的《参会回执》原件。

（二）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交以下资料:

1.授权委托书（详见附件）；

2.加盖公章的《参会回执》原件。

（三）本次会议往返交通费、住宿费由参会人员自行承担。若有需要联系住宿的，请填写酒店预订表（见附件）。

（四）请各位股东携带相关证件、资料按时参会，并于2023年4月14日（星期五）12:00前，将《参会回执》以传真或电子邮件（邮箱ygxbgs@coopygx.com）的形式报送XPJ(中国区)电子商务股份有限公司综合管理部。

（五）参会人员严格按照属地疫情防控要求，做好会议期间疫情防控工作。

联系人: 杨  旸  13987684400

赵  璇  15925151360

寸剑兰  18388136915 

固定电话：0871-68333157

传    真：0871-68333400

附件：1.《参会回执》

      2.《授权委托书》

      3.《酒店预定表》

附件下载：股东大会第八次会议通知附件

XPJ(中国区)电子商务股份有限公司

2023年4月4日