各位股东：

根据《公司法》和《XPJ(中国区)电子商务股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究，定于2021年5月21日召开XPJ(中国区)电子商务股份有限公司股东大会第六次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

（一）会议时间

2021年5月21日（星期五）下午13:40-18:00；

（二）会议地点

昆明市高新区海源中路1088号，和成国际大厦A幢10楼公司大会议室。

请参会人员于5月21日13:30前，直接前往公司报到。

二、会议主要内容

（一）审议相关议案

1.审议《公司2020年工作报告》；

2.审议《公司2020年监事会工作报告》；

3.审议《公司2020年度财务执行情况报告及2021年财务预算草案》；

4.审议《公司2020年度股东分红的议案》；

5.审议《关于公司股东转让股份的议案》；

6.审议《公司2021年员工薪酬（工资总额）预算的议案》；

7.审议《关于修改<公司章程>经营范围的议案》；

8.审议《关于公司董事会董事、监事会监事辞职的议

案》；

9.审议《关于选举公司监事会监事的议案》，并进行选举。

（二）听取有关报告

1.听取《XPJ(中国区)云菜餐饮服务有限公司成立及运营情况的报告》；

2.听取《关于股东大会第五次会议决议执行情况及有关项目建设情况的报告》；

3.听取《公司2020年度高级管理人员及财务负责人薪酬发放情况的报告》；

4.听取《公司关于撤销对“云品荟”商标异议的报告》。

（三）研究公司其他重大事项

三、参会人员

（一）公司股东的法定代表人（法定代表人不能出席的，应签署《授权委托书》，委托代理人出席会议和参加表决）；

（二）公司董事会、监事会成员；

（三）公司经营班子成员、财务负责人、法律顾问和子公司主要负责人；

（四）上级有关部门领导。

四、注意事项

（一）法定代表人出席会议的，应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交加盖公章的《参会回执》原件；

（二）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和单位营业执照复印件签到，并提交以下资料:

1.授权委托书（详见附件）；

2.加盖公章的《参会回执》原件。

（三）本次会议往返交通费、食宿费由参会人员自行承担。若有需要联系住宿的，请填写酒店预订表（见附件）。 

（四）请各位股东携带相关证件、资料按时参会，并于2021年5月11日（星期二）12:00前，将《参会回执》以传真和电子邮件（邮箱ygxbgs@coopygx.com）的形式报送XPJ(中国区)电子商务股份有限公司综合管理部。

特别提示：

为抓实抓细常态化疫情防控工作，所有参会人员进入公司，请主动配合云南健康码、通信行程卡的查验，佩戴口罩、自觉接受体温检测登记。

凡近一个月内到达过疫情中高风险地区或身体不适，出现感冒发热、咳嗽等症状的，建议不参加本次会议；所有参会人员往返途中务必做好个人防护。

请各位股东积极配合，给予支持！

联系人: 杨  旸  13987684400

赵  璇  15925151360

张博雅  15911577154 

固定电话：0871-68333157

传    真：0871-68333400

附件：1.《参会回执》

      2.《授权委托书》

      3.《酒店预定表》

XPJ(中国区)电子商务股份有限公司

                                    2021年4月28日