各位股东：

　　根据《公司法》和《XPJ(中国区)电子商务股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定于2018年5月下旬召开XPJ(中国区)电子商务股份有限公司第一届股东大会第三次会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　(一)会议时间：2018年5月25日(星期五)上午9:30，会期半天(请于25日上午9时前直接到公司报到，公司地址：昆明市高新区海源中路1088号和成国际A幢10楼);

　　(二)会议地点：公司办公楼大会议室。

　　二、会议主要内容

　　(一)审议相关议案

　　(1)审议《公司董事会2017年工作报告》;

　　(2)审议《公司监事会2017年工作报告》;

　　(3)审议《公司2017年度财务工作报告及2018年财务预算方案》;

　　(4)审议《公司对外投资管理制度》。

　　(二)签署有关会议决议;

　　(三)省供销合作社领导讲话;

　　(四)会议其他事宜。

　　三、参会人员

　　(一)公司股东的法定代表人（法定代表人不能出席的，应签署《授权委托书》，委托代理人出席会议和参加表决）;

　　(二)公司董事会、监事会成员;

　　(三)省供销合作社有关领导;

　　(四)公司经营班子成员、财务部经理;

　　(五)公司法律顾问。

　　四、注意事项

　　(一)法定代表人出席会议的，应持本人身份证签到，并提交加盖公章的《参会回执》原件;

　　(二)委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证签到，并提交以下资料:

　　1. 授权委托书(详见附件);

　　2. 加盖公章的《参会回执》原件。

　　(三)本次会议交通费、住宿费自理。为便于开会，公司联系了周边的2家酒店，若有需要联系住宿的，请与公司联系并填写酒店预订表(见附件);

　　(四)请各位股东携带相关证件、资料按时参会，并于2018年5月21日(星期一)17：00前，将《参会回执》以传真和电子邮件(电子邮箱ygxbgs@coopygx.com)的形式报送XPJ(中国区)电子商务股份有限公司办公室。

　　联系人: 马美平 13987637803

　　             寸剑兰 18388136915

　　电话及传真：0871-68333400

　　附件：1.《参会回执》

　　           2.《授权委托书》

　　           3.《酒店预定表》

XPJ(中国区)电子商务股份有限公司

　　2018年5月7日