各位股东：

　　根据《公司法》和《XPJ(中国区)电子商务股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定于2019年3月19 日召开XPJ(中国区)电子商务股份有限公司股东大会第四次会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　(一)会议时间：2019年3月19日(星期二)15:00，会期半天(请于3月19日13:30至14:30直接到公司报到，公司地址：昆明市高新区海源中路1088号和成国际A幢10楼);

　　(二)会议地点：公司办公楼大会议室。

　　二、会议主要内容

　　(一)审议相关议案

　　(1)审议《公司2018年度董事会工作报告》;

　　(2)审议《公司2018年度监事会工作报告》;

　　(3)审议《公司2018年度财务工作报告及2019年财务预算方案(草案)》;

　　(4)审议《关于公司2018年度不分配利润的议案》;

　　(5)审议《关于公司股东宣威市金色乡村电子商务有限公司向受让人宣威市供销合作社转让股份的议案》;

　　(6)审议《关于公司章程修订的议案》;

　　(7)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;

　　(8)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;

　　(9)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

　　(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　(二)签署有关会议决议;

　　(三)省供销合作社领导讲话;

　　(四)会议其他事宜。

　　三、参会人员

　　(一)公司股东的法定代表人（法定代表人不能出席的，应签署《授权委托书》，委托代理人出席会议和参加表决）;

　　(二)公司第一届董事会、监事会成员和第二届董事会董事、监事会监事候选人;

　　(三)省供销合作社领导及有关处室负责人;

　　(四)公司经营班子成员、财务部经理;

　　(五)公司法律顾问。

　　四、注意事项

　　(一)法定代表人出席会议的，应持本人身份证签到，并提交加盖公章的《参会回执》原件;

　　(二)委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证签到，并提交以下资料:

　　1. 授权委托书(详见附件);

　　2. 加盖公章的《参会回执》原件。

　　(三)本次会议交通费、住宿费自理。为便于开会，公司联系了周边的2家酒店，若有需要联系住宿的，请与公司联系并填写酒店预订表(见附件);

　　(四)请各位股东携带相关证件、资料按时参会，并于2019年3月13日(星期三)17:00前，将《参会回执》以传真和电子邮件(邮箱ygxbgs@coopygx.com)的形式报送XPJ(中国区)电子商务股份有限公司办公室。

　　联系人: 马美平 13987637803

　　寸剑兰 18388136915

　　王 霞 18687172989

　　电话及传真：0871-68333157           0871-68333400

　　附件：1.《参会回执》

　　         2.《授权委托书》

　　        3.《酒店预定表》

　　                                                                      2019年3月4日